本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現場會議召開時間：2017年2月8日下午13時。
2、網絡投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日。
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關文件分別刊登在2017年1月12日、2017年2月7日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計25人，代表股份193,455,347股，占上市公司有表決權總股份的43.68% 。其中：
1、現場會議情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表股份192,509,570股，占上市公司有表決權總股份的43.47%。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東18人，代表股份945,777股，占上市公司有表決權總股份的0.21% 。
3、中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份983,677股，占上市公司有表決權總股份的0.22%。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、會議表決及關聯股東情況：
（一）關聯股東情況
1、對于議案 1.02、議案1.20、議案1.21、議案1.22、議案1.23、議案1.24、議案1.25、議案1.26、議案1.27、議案2、議案3、議案4、議案5，議案7、議案11、議案12、議案13、議案16、議案17，需回避表決的關聯股東及關聯關系為：募集配套資金認購對象胡煜?的直系親屬及其關聯人。具體為：胡成中、德力西集團有限公司，共 2名。
上述關聯股東所持表決權股份數量合計192,450,000 股，均對上述需回避的議案回避表決。
2、對于議案18，回避表決的關聯股東及關聯關系為：公司董事、高級管理人員及其關聯人。具體為：胡成中、雷忠、沙偉、德力西集團有限公司，共4名。
上述關聯股東所持表決權股份數量合計192,471,670股，均對議案18回避表決。
（二）議案審議表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過了以下議案：
議案1.01、本次交易的總體方案-發行股份及支付現金購買資產
①投票表決情況：同意193,422,147股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對26,400股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.01％；棄權6,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意950,477股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.62％；反對26,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的2.68％；棄權6,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.69％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.02、本次交易的總體方案-非公開發行股份募集配套資金
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的95.63％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的4.36％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.03、購買資產的交易對方、交易標的、交易價格-交易對方
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.04、購買資產的交易對方、交易標的、交易價格-交易標的
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.05、購買資產的交易對方、交易標的、交易價格-交易價格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.06、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份購買資產-發行對象
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.07、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份購買資產-發行股份的種類與面值
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.08、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份購買資產-定價基準日、定價依據和發行價格
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.09、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份購買資產-上市地點
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.10、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份購買資產-發行數量
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.11、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份購買資產-股票鎖定期
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.12、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-支付現金購買資產
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.13、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-發行股份及支付現金購買資產的具體情況
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.14、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-評估基準日至實際交割日期間交易標的損益的歸屬
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.15、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.16、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-后續收購安排
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.17、發行股份及支付現金購買資產的具體方案-交易標的辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.18、業績承諾及業績獎勵-業績承諾及補償措施
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.19、業績承諾及業績獎勵-業績獎勵
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.20、發行股份募集配套資金-發行股票種類及面值
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.21、發行股份募集配套資金-配套融資的發行對象和認購方式
①投票表決情況：同意961,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的95.63％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的4.36％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.22、發行股份募集配套資金-定價原則和發行價格
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.23、發行股份募集配套資金-配套融資金額及發行股份數量
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.24、發行股份募集配套資金-上市地點
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.25、發行股份募集配套資金-發行股份限售期安排
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.26、發行股份募集配套資金-關于本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.27、發行股份募集配套資金-募集資金用途
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案1.28 公司本次發行決議有效期限
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案2、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案符合相關法律、法規規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案3、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及關聯交易的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案4、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案5、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案6、關于本次發行股份及支付現金購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案7、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規定的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案8、關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案9、關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案10、關于簽署附條件生效的《關于河北智同生物制藥股份有限公司之業績補償協議》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案11、關于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案12、關于《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案13、關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案14、關于批準本次發行股份及支付現金購買資產有關審計、評估報告的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案15、關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案16、關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案17、關于發行股份購買資產并募集配套資金攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案
①投票表決情況：同意974,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.97％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.03％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案18、董事、高級管理人員關于公司發行股份及支付現金購買資產攤薄即期回報采取填補措施的承諾
①投票表決情況：同意953,177股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案19、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
①投票表決情況：同意193,411,447股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對43,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意939,777股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.54％；反對43,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的4.46％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案20、關于公司《未來三年股東回報規劃（2017-2019年）》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
議案21、關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
①投票表決情況：同意193,424,847股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.98％；反對30,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.02％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
其中，中小股東表決情況：同意953,177股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的96.90％；反對30,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的3.10％；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00％。
②表決結果：此議案獲得通過。
上述議案20、議案21為普通決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。其余議案均為特別決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2017年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年二月九日
