一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2018年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017年12月20日，公司第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關于召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會由公司董事會召集，召集程序符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2018年1月5日下午14時30分。
2、網絡投票時間：2018年1月4日至2018年1月5日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）會議的股權登記日：2017年12月29日（星期五）
（七）出席對象：
1、于股權登記日2017年12月29日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》
1.01選舉胡成中先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.02選舉施永晨先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.03選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會非獨立董事
1.04選舉雷忠先生為公司第九屆董事會非獨立董事
2、逐項審議《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》
2.01選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會獨立董事
2.02選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會獨立董事
2.03選舉曾偉先生為公司第九屆董事會獨立董事
3、逐項審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》
3.01選舉方小潮先生為公司第九屆監事會監事
3.02選舉包秀成先生為公司第九屆監事會監事
4、審議《關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的議案》
5、審議《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案》
上述議案內容詳見公司于2017年12月21日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《第八屆監事會第二十二次會議決議公告》、《關于董事會換屆選舉的公告》、《關于監事會換屆選舉的公告》、《關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的公告》及《關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的公告》。
議案1、2、3適用累積投票制，應選舉非獨立董事4人，獨立董事3人，監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
議案2涉及獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
議案4涉及關聯交易，關聯股東需回避表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 累積投票提案（等額選舉） | ||
| 1.00 | 關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案 | 應選人數（4）人 |
| 1.01 | 選舉胡成中先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉施永晨先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.03 | 選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.04 | 選舉雷忠先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.00 | 關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案 | 應選人數（3）人 |
| 2.01 | 選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會獨立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會獨立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉曾偉先生為公司第九屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.00 | 關于公司監事會換屆選舉的議案 | 應選人數（2）人 |
| 3.01 | 選舉方小潮先生為公司第九屆監事會監事 | √ |
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第九屆監事會監事 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 4.00 | 關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的議案 | √ |
| 5.00 | 關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案 | √ |
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
（二）登記時間：2018年1月3日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
（四）受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
（一）會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
（二）會議聯系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰
聯系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
（四）股東登記表及授權委托書（附件2、附件3）。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十一日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
（1）選舉非獨立董事4名（見“表一：本次股東大會提案編碼示例表”提案編碼1.00，采用等額選舉，應選人數為4位）。股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4。股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事3名（見“表一：本次股東大會提案編碼示例表”提案編碼2.00，采用等額選舉，應選人數為3位），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉股東代表監事2名（見“表一：本次股東大會提案編碼示例表”提案編碼3.00，采用等額選舉，應選人數為2位），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票程序
1、投票時間：2018年1月5日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始的時間為2018年1月4日下午15:00，結束時間為2018年1月5日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.ocm.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2018年第一次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業執照號：
持股數：
聯系電話：
傳真：
聯系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會授權委托書
本公司（人）：________________，證券賬號：_____________，持有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司A股股票____________股，現委托_________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年第一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累積投票提案（等額選舉） | 填報投給候選人的選舉票數 | ||||
| 1.00 | 關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案 | 應選人數（4）人 | |||
| 1.01 | 選舉胡成中先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.02 | 選舉施永晨先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.03 | 選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 1.04 | 選舉雷忠先生為公司第九屆董事會非獨立董事 | √ | |||
| 2.00 | 關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案 | 應選人數（3）人 | |||
| 2.01 | 選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 2.02 | 選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 2.03 | 選舉曾偉先生為公司第九屆董事會獨立董事 | √ | |||
| 3.00 | 關于公司監事會換屆選舉的議案 | 應選人數（2）人 | |||
| 3.01 | 選舉方小潮先生為公司第九屆監事會監事 | √ | |||
| 3.02 | 選舉包秀成先生為公司第九屆監事會監事 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 4.00 | 關于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關聯交易的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關于調整以自有資金進行證券投資及購買保本類銀行理財產品授權事項的議案 | √ | |||
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時