一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2018年度股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2019年3月21日，公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2018年度股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年4月16日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年4月15日至2019年4月16日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年4月9日（星期二）
（七）出席對(duì)象：
1、于股權(quán)登記日2019年4月9日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）2018年度董事會(huì)工作報(bào)告；
（二）2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（三）2018年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；
（四）2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
（五）2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
（六）關(guān)于董事長(zhǎng)年度薪酬的議案；
（七）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案；
（八）關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案；
（九）關(guān)于修改《公司章程》的議案。
議案（九）為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過(guò)。
上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年3月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度股東大會(huì)文件》。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
| 2.00 | 2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
| 3.00 | 2018年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 | √ |
| 4.00 | 2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | √ |
| 5.00 | 2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | √ |
| 6.00 | 關(guān)于董事長(zhǎng)年度薪酬的議案 | √ |
| 7.00 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | √ |
| 8.00 | 關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案 | √ |
| 9.00 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | √ |
四、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶(hù)卡親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶(hù)卡親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2019年4月12日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話(huà)：0750—3277651傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書(shū)（附件2、附件3）。
七、備查文件
第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一九年三月二十三日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“甘化投票”。
3、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時(shí)間：2019年4月16日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過(guò)登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始的時(shí)間為2019年4月15日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2019年4月16日下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2018年度股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶(hù)號(hào)：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話(huà)：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2018年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本公司（人）：______________________，證券賬號(hào)：___________________，持有江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司A股股票________________股，現(xiàn)委托___________為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年度股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號(hào) | 表決內(nèi)容 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 議案1 | 2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ | |||
| 議案2 | 2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ | |||
| 議案3 | 2018年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 | √ | |||
| 議案4 | 2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | √ | |||
| 議案5 | 2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | √ | |||
| 議案6 | 關(guān)于董事長(zhǎng)年度薪酬的議案 | √ | |||
| 議案7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | √ | |||
| 議案8 | 關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案 | √ | |||
| 議案9 | 關(guān)于修改《公司章程》的議案 | √ |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)