本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2023年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2024年5月21日，公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月13日下午14時(shí)30分。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年6月13日。

其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年6月13日9:15-15:00。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年6月6日。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2024年6月6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) D 樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述提案內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度報(bào)告》；在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度報(bào)告摘要》及《公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》；2024年4月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》；2024年5月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《分紅管理制度》；以及在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》及《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修改<公司章程>的公告》。

提案7.00及提案9.00為特別決議議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票同意才能通過。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證進(jìn)行登記。

（2）出席會(huì)議的法人股東法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）進(jìn)行登記。

（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。

2、受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

（2）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、登記時(shí)間：2024年6月7日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。

4.登記地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)三樓公司證券事務(wù)部。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。

聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030

聯(lián) 系 人：沈峰

聯(lián)系電話：0750-3277651  傳真：0750-3277666

電子郵箱：gdganhua@126.com

6、會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二0二四年五月二十二日